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力帆股份:2020年第一次临时股东大会所涉相关问

2020-04-29 02:41      点击:

  上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层 邮政编码:200120

  根据力帆实业(集团)股份有限公司(“力帆股份”或“公司”)的委托,北京市中

  伦(上海)律师事务所(“本所”)就公司2020年第一次临时股东大会(“本次股东大

  会”)所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会

  本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共

  和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(“《股东大会规则》”)、《关

  于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(“《指导意见》”)、《律师事务所从事

  证券法律业务管理办法》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件的规定以及《力

  师(“本所律师”)依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(“中

  国证监会”)相关规章、规范性文件的要求和规定,对力帆股份提供的与题述事宜有

  关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时,本所律师还审查、验证

  了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料

  已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有

  效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言,有关副本材料或复印件与原件

  师依赖力帆股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

  人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

  于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予

  的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事

  经本所律师审查,力帆股份第四届监事会第二十八次会议于2020年4月2日召

  开,审议通过《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大

  会的议案》,决定召开公司2020年第一次临时股东大会。为召开本次股东大会,公

  年第一次临时股东大会的通知》。单独持有47.08%股份的股东重庆力帆控股有限公司

  在2020年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,公司于2020年4月

  17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

  次临时股东大会增加临时提案的公告》对本次增加临时提案事宜进行了公告,除了

  增加临时提案外,公司于2020年4月3日公告的原股东大会通知中的其他事项不变。

  本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到并超过十五日,关

  于临时提案的补充通知公告日期距本次股东大会的召开日期已达到并超过十日,通

  知中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、召开方式、会

  议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票程序。

  经本所律师审查,本次股东大会现场会议于2020年4月27日(星期一)下午

  14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室如期召开。公司

  按照股东大会通知,通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股

  东提供了本次股东大会的网络投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权,通过

  交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

  经本所律师审查,力帆股份第四届监事会第二十八次会议于2020年4月2日召

  开,决定召开公司2020年第一次临时股东大会,公司第四届董事会是本次股东大会

  的召集人;出席本次股东大会的股东及股东代表共47人,代表有表决权的股份数共

  计636,517,518股,占力帆股份有表决权总股本的比例为48.45%。

  数共计636,033,118股,占力帆股份有表决权总股本的比例为48.41%。

  网络投票系统直接投票的股东共4名,代表有表决权的股份数共计484,400股,占力

  任何未在股东大会通知上列明的提案,本次股东大会仅审议表决了股东大会通知和

  关于临时提案的补充通知中载明的议案,本次股东大会的议案未出现其他修改和变

  证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供本次股东大会的网络形

  中列明的事项以记名投票方式进行了表决,由两名股东代表、监事代表以及本所律

  行了网络投票。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会

  方式符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,亦符合力帆股份《公司章程》

  表决结果为:同意635,843,318股,反对674,200股,弃权0股,同意占本次股

  (二) 《力帆实业(集团)股份有限公司关于将部分债务转由控股股东承担暨关

  控股股东重庆力帆控股有限公司回避表决。表决结果为:同意16,083,561股,

  (三) 《力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务暨关联交易的

  控股股东重庆力帆控股有限公司回避表决。表决结果为:同意16,083,561股,

  (四) 《力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的

  控股股东重庆力帆控股有限公司回避表决。表决结果为:同意16,083,561股,

  (五) 《力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务暨关联交易的

  控股股东重庆力帆控股有限公司回避表决。表决结果为:同意16,083,561股,

  股东大会的表决程序以及表决结果符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,

  及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的

  资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东

  大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、

  (本页无正文,为《北京市中伦(上海)律师事务所关于力帆实业(集团)股份有

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